公告编号：2018-016
证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市恒德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月8日在深圳市恒德生物技术股份有限公司会议室召开。
董事长邓志刚先生因临时紧急事项无法主持会议，根据公司章程规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事崔莹主持。应到董事 5 人,实到董事5 人,监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:
（一）审议通过《关于选举邓志刚先生为第二届董事会董事长的议案》
（1）议案内容：会议选举邓志刚为公司董事长，任期三年，自决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（2）议案表决情况： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对
（3）回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公告编号：2018-016
（1） 议案内容：根据董事长的提名，聘任邓志刚为公司总经理，
任期三年，自聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（2） 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对
（3） 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
（1）议案内容：根据总经理的提名，聘任胡明明为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（2） 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对
（3） 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（1）议案内容：根据董事长的提名，聘任崔莹为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（2） 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对
（3） 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
（1）议案内容：根据总经理的提名，聘任崔莹为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（2） 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对
（3） 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决情况。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号：2018-016
深圳市恒德生物技术股份有限公司
董事会
2018年5月10日
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