公告编号:2018-017 证券代码:832590 证券简称:恒德股份 主办券商:安信证券 深圳市恒德生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市恒德生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年5月8日在公司召开。公司现有监事3人,实际参加会议并表决的监事3人,会议由监事曾兆英主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,表决并作出如下决议: (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事选举曾兆英为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。 公告编号:2018-017 表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票 三、备查文件 经与会监事签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 深圳市恒德生物技术股份有限公司 监事会 2018年5月10日