恒德股份:第二届监事会第一次会议决议公告

2018年05月10日查看PDF原文
                                                        公告编号:2018-017

证券代码:832590     证券简称:恒德股份     主办券商:安信证券

              深圳市恒德生物技术股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     深圳市恒德生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年5月8日在公司召开。公司现有监事3人,实际参加会议并表决的监事3人,会议由监事曾兆英主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

     与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

     议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事选举曾兆英为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

                                                        公告编号:2018-017

     表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票

三、备查文件

     经与会监事签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

     特此公告。

                                        深圳市恒德生物技术股份有限公司

                                                         监事会

                                                2018年5月10日

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