公告编号:2018-019 证券代码:870504 证券简称:易聆科 主办券商:华创证券 深圳市易聆科信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年5月10日上午10点 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长彭建中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人, 持有表决权的股份 34,758,600股,占公司股份总数的100.00%。公 司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 公告编号:2018-019 (一)审议通过关于修改《深圳市易聆科信息技术股份有限公司章程》的议案 1.议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc)上刊登的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-013)。 2.议案表决结果: 同意股数34,758,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 2018年第一次临时股东大会决议 深圳市易聆科信息技术股份有限公司 董事会 2018年5月10日