证券代码：839419 证券简称：开拓药业 主办券商：国信证券
苏州开拓药业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月28日上午10:00
结束时间： 2018年5月28日上午12:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
一、 审议《关于变更募集资金用途的议案》；
议案内容：2018年1月26日，公司召开2018年第一次临
时股东大会，会议审议通过了《关于公司定向发行股票方案（调 整后）的议案》等议案。2018年5月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载了《股票发行情况报告书》。根据《股票发行情况报告书》，公司 以非公开发行股票的方式发行人民币普通股3,240,148股，募集 资金288,470,376.44元。募集资金将用于抗前列腺癌药物（普 克鲁胺）中国Ⅱ期／III期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁 胺）美国Ⅰ期及II期临床试验、抗乳腺癌药物（普克鲁胺）临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生 产、PI3K/mTOR激酶抑制剂项目临床前研究、其他在研项目、公司日常管理费用等。根据公司业务发展需要，现公司董事会决定 变更募集资金的用途，将募集资金的3,000万分别用于偿还中国 建设银行苏州工业园区支行贷款2,000万元、招商银行苏州分行
营业部1,000万元。
公司变更募集资金用途，是正常经营、持续发展的需要。
二、 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2018年度公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2亿元购买安全性高、风险较小、流动性高的保本型理财产品。在此额度内，资金可以循环使用。按照《公司章程》的有关规定，该议案经临时股东大会审议通过即可实施。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间: 2018年5月28日09:00-10:00
（三）登记地点
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园独栋研发楼
C4-401室
联系人：陈春云
联系方式：0512-62956305
（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录
（一）《苏州开拓药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
苏州开拓药业股份有限公司
董事会
2018年5月11日
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