公告编号:2018-039 证券代码:832159 证券简称:合全药业 主办券商:中金公司 上海合全药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年5月11日10:00-12:00 2、会议召开地点:上海市浦东新区富特中路288号1号楼216 会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长Ge Li(李革)先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人, 持有表决权的股份390,426,180股,占公司股份总数的88.97%。 公告编号:2018-039 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于<上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激 励计划(修订稿)>的议案》 1、议案内容 具体请见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海合全药业股份有限公司关于修订 2016 年股票期权激励计划的公告》(公告编号:2018-035)及《上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激励计划(修订稿)》(公告编号:2018-036)。 2、议案表决结果: 同意股数390,426,180股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海合全药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 特此公告。 上海合全药业股份有限公司 董事会 2018年5月11日