证券代码:870320 证券简称:养和医药 主办券商:开源证券 广州养和医药连锁股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年5月14日 2、会议召开地点:公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%,本次股东大会采用书面记名投票方式对议案进行表决。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1、议案内容 鉴于公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作,同时中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已与公司建立良好的业务合作关系,为保持审计业务的连续性,现提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期1年,负责本公司2018年度的审计工作(包括对公司编制的2017年12月31日的财务报表进行审计等相关工作),并提请股东大会根据其具体工作情况决定其审计费用。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合公司2017年度经营管理情况,董事会编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2017年度董事会工作报告》,提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合2017年度监事会工作情况,监事会编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2017年度监事会工作报告》,提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (四)审议通过《关于公司2017年度财务报表及审计报告的议案》1、议案内容 为完成公司2017年年度报告披露工作,公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度的财务报表进行审计。目前中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司2017年度财务报表的审计工作,现将公司经审计的财务报表和2017年年度审计报告提交各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (五)审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》1、议案内容 根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定,公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2017年年度报告》和《广州养和医药连锁股份有限公司2017年年度报告摘要》,提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (六)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司2017年度财务决算的实际情况,公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2017年度财务决算报告》,提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (七)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》 1、议案内容 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(2018)第202111号,为提高公司财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定和健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,根据《公司法》和公司章程等相关规定,公司本年度不进行利润分配。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (八)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 为了更好地完成公司2018年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度财务预算报告》,提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (九)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》1、议案内容 详见公司2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.cn)发布的《关于预计公司2018年度日常性关联交易的 公告》(编号2018-013),提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数7,620,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东广东新南方集团有限公司回避表决,回避表决股数为238万股。 (十)审议通过《关于审议公司2018年度经营拓展计划的议案》 1、议案内容 2018年公司将继续加大药店与中医门诊的拓展力度。1、计划新增医药综合体“药店+中医坐堂诊所”10家,平均每家预算投入150万元,总投入为1500万元。2、计划新增中医门诊1家,平均预算投入800万元。总计投入为2,300万。根据《公司法》和公司章程等相关规定,现将议案提交本次会议,提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (十一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1、议案内容 根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定,结合公司业务发展情况以及经营计划,公司根据《2017年年度报告》,对截止到2017年12月31日,经审计的合并报表未分配利润(累计未弥补亏损金额)达到并超过实收股本 10,000,000.00元的1/3,即3,333,333.33元进行了情况概述及原因分析。提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。 (十二)审议通过《关于补充追认2017年度偶发性关联交易的议案》1、议案内容 详见公司 2018年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.cn)发布的《关于补充追认2017年度偶发性关联交易的 公告》(编号2018-012),提请各位股东审议。 2、议案表决结果 同意股数7,620,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案涉