公告编号:2018-021 证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2018年5月14日上午9时在公司会议室举行,会议通知已于5月11日以电话方式发出。公司董事应到董事7名,实到7名。会议由董事长郭常杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 与会董事经过认真审议并以举手表决方式,通过如下议案: (一)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并提请股东大会审议; 1、议案内容:经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,公司累计未分配利润金额-17,322,601.32元,公司实收股本总额20,500,374.00元,公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。根据《公司章程》相关规定:公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开股东大会进行审议。 公告编号:2018-021 2、议案表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票 数为0票。 3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。 4、本案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》; 1、议案内容:为了优化公司配置、降低公司管理成本,促进公司有效持续发展,公司拟注销控股子公司北京汇智开天科技有限公司。 2、议案表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票 数为0票。 3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。 4、本案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会 的议案》。 1、议案内容:拟提请2018年5月29日召开公司2018年第二次 临时股东大会。 2、议案表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票 数为0票。 3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。 三、备查文件目录 (一)《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。 公告编号:2018-021 特此公告。 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 董事会 2018年5月14日