中哲创建:2018年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年5月14日 2、会议召开地点:浙江省杭州市莫干山路268号远扬大厦24 楼公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:张晓芳董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人, 持有表决权的股份4,808万股,占公司股份总数的89 07%。 ……