证券代码:831878 证券简称:先锋科技 主办券商:首创证券 浙江先锋科技股份有限公司 关联担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 2018年5月10日,伟星集团有限公司与中国农业银行股份有 限公司临海市支行签订编号为33100520180010686的最高额保证合 同,为公司2018年5月10日至2019年5月9日不高于1,800万 元的债务(包括借款、银行承兑汇票、信用证开证等)提供连带责任保证担保。 上述关联交易为关联担保。 (二)关联方关系概述 伟星集团有限公司,系持有公司5%以上股份的股东,与公司构 成关联关系,本次交易构成关联担保。 (三)表决和审议情况 2018年1月18日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议 了《关于 2018 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》, 因董事王文标、周仙林、叶再进、沈利勇、许亦东系关联董事,回避表决,出席董事会的无关联董事人数不足3人,该议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 2018年2月3日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审 议通过了《关于 2018 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议 案》,同意股数4,464,725股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 股东王文标、蔡晓、伟星集团有限公司、周仙林、临海彗星投资发展有限公司、叶再进、冯先俊、叶德满、尹朝孙、冯士云、周友根先生及王小红女士系关联股东,合计持有股份数 53,810,131 股,回避该议案的表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 伟星集团有限公司 临海市尤溪 有限责任公司 章卡鹏 (二)关联关系 伟星集团有限公司,系持有公司5%以上股份的股东。 三、交易协议的主要内容 2018年5月10日,伟星集团有限公司与中国农业银行股份有限 公司临海市支行签订编号为33100520180010686的最高额保证合同, 为公司2018年5月10日至2019年5月9日不高于1,800万元的债 务(包括借款、银行承兑汇票、信用证开证等)提供连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 以上关联方自愿为公司提供担保,未收取任何费用,是对公司的支持,公司属于受益方,不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 以上关联方为公司提供担保,用以满足公司业务发展和日常经营的需求,符合公司和全体股东的利益,是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易为关联方为公司提供担保,有助于为公司发展提供资金,对公司持续发展产生积极作用,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 (一)公司第二届董事会第六次会议决议 (二)公司2018年第一次临时股东大会决议 (三)编号为33100520180010686的最高额保证合同 特此公告。 浙江先锋科技股份有限公司 董事会 2018年5月14日