公告编号：2018-040
证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 主办券商：国信证券
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
第四届董事会第二十七次会议通过决议,提请召开本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月30日10时00分
结束时间： 2018年5月30日12时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
公告编号：2018-040
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：广东省深圳市光明新区公明街道西田社区高新技术工业园8栋1楼大会议室。
二、会议审议事项
（1）《关于新增2018年度日常性关联交易的议案》；
（2）《关于公司在国家开发银行深圳市分行办理贰亿元贷款暨关联交易的议案》；
（3）《关于公司在华夏银行股份有限公司深圳分行办理人民币贰亿伍仟万元融资暨关联交易的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登 公告编号：2018-040
记。
（二）登记时间: 2018年5月30日9:00-9:30
（三）登记地点：公司1楼大会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系电话：0755-23196337 传真号码：0755-29892816
邮政编码：518106 联系人：邱锦武
（二）会议费用：无需缴费,与会股东食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。
五、备查文件目录
《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
董事会
2018年5月14日
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