证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：申万宏源
四川君和环保股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月11日
2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李乐军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份23,036,000股，占公司股份总数的93.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数23,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数23,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数23,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数23,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数23,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数23,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于确认公司2017年度关联交易的议案》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1,424,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联方股东李乐军、王晓勤回避表决。
(八)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的
议案》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
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知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1,424,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联方股东李乐军、王晓勤回避表决。
(九)审议通过《2017年度监事会工作报告》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数23,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十)审议通过《关于补充确认关联方资金往来的议案》；
1.议案内容
本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
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知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1,424,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联方股东李乐军、王晓勤回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
律师姓名：李铃、吴金凤
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《四川君和环保股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）《北京国枫（成都）律师事务所关于四川君和环保股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
四川君和环保股份有限公司
董事会
2018年5月14日
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