证券代码：836947 证券简称：湛卢科技 主办券商：长江证券
武汉湛卢精密科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《议事规则》和《公司章程》之规定，本次股东大会召集人主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，
持有表决权的股份22,615,385股，占公司股份总数的98.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定湛卢科技年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
1.议案内容
详见湛卢科技第2018-015号公告
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的
议案》
1.议案内容
详见湛卢科技第2018-016号公告
2.议案表决结果：
同意股数4,615,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东陈力、马静、武汉湛精咨询有限公司、武汉湛英咨询有限公司按规定回避表决。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
1.议案内容
详见湛卢科技第2018-012号、2018-013号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
1、报告对2017年工作进行了回顾；2、对2018年工作进行了
展望，对行业动态、行业发展趋势进行了分析，阐述了公司发展战略，确定了公司2018年的经营目标。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
1、对公司2017年度经营管理行为和业绩进行评价；2、介绍监
事会2017年的运作情况；3、监事会对公司2017年度财务状况的
监督评价；4、监事会对公司2017年度经营情况的综合意见。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《公司2017年度经审计的财务报告》
1.议案内容
详见湛卢科技第2018-012号、2018-013号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1.议案内容
1、对公司 2017 年度营收下滑的原因进行了分析；2、对公司
2017年度成本费用情况进行了分析；3、对公司2017年度盈利情况
进行了分析；4、对公司2017年末的资产负债情况进行了对比分析；
5、对公司2017年度现金流量情况进行了分析。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
1.议案内容
1、确定了公司2018年营收目标；2、确定了公司2018年度利
润目标。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(九)审议通过《公司2017年利润分配方案》
1.议案内容
2017年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十)审议通过《关于提名徐子宁为董事的议案》
1.议案内容
因董事代鑫离职，致董事会成员人数低于法定人数，经股东武汉经开环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名徐子宁为公司第一届董事会新任董事，任期至第一届董事会届满。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十一)审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
1.议案内容
第一届董事会第十四次会议决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十二)审议通过《2017年度关于公司控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况的专项报告》
1.议案内容
经致同会所审计，2017年度公司控股股东、实际控制人及其关
联方不存在资金占用情况。
2.议案表决结果：
同意股数 22,615,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：武汉卓道律师事务所
律师姓名：李勇、陈汉俊
结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉湛卢精密科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
（二）《武汉卓道律师事务所关于武汉湛卢精密科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书法律意见书》；
（三）《武汉春台建业投资中心（有限合伙）授权委托书》；
（四）《武汉经开环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）授权委托书》；
（五）《马静授权委托书》；
武汉湛卢精密科技股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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