证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券
北京十二年教育科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
3.会议召集人：董事会
4.会议主持人：董事长于斌
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份70,001,750股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017
年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况
进行了回顾，并提出了2018年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：
同意股数70,001,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2017
年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017
年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2017
年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018
年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、
公司章程的规定，将公司 2018年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于<批准公司
2017年度财务会计报告>的议案》
1.议案内容
公司 2017 年审计工作由天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计完成，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
1.议案内容
根据财政部 2017 年发布的新的会计准则，公司拟对会计政策
作出相应变更。详见2018年4月25日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《十二年：会计政策变更公告》（公告编号：2018-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于<补充确认
2017年度偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 58,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东深圳市中亿新投投资有限公司回避了本议案的表决。
(九)审议通过《关于<预计
2018年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司预计2018年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
事项一表决结果：
同意股数 29,955,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
事项二表决结果：
同意股数58,163,500股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
关联股东于斌，深圳市中亿新投投资有限公司分别回避了本议案两事项的表决。
(十)审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。
2.议案表决结果：
同意股数70,001,750股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
律师姓名：郭晓桦律师、樊仲晋律师。
结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经本次股东大会审议通过的上述议案合法、有效。
四、备查文件目录
1、《北京十二年教育科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
2、《北京市炜衡律师事务所关于北京十二年教育科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
北京十二年教育科技股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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