创尔生物:第二届董事会第四次临时会议决议公告

一、会议召开情况
    广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司’’）第二届董
事会第四次临时会议通知已于20 1 8年5月1 1日以电话通知的形式送
达各位董事。会议于20 1 8年5月1 4日下午1 3时30分在公司会议室
召开，会议由董事长佟刚先生主持，公司·部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议应出席董事6人，实际出席并参与表决董事6人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议和表决情况
    本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：
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