证券代码：836800 证券简称：海钰生物 主办券商：申万宏源
山东海钰生物份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月11日
2.会议召开地点：山东省济宁市兖州区建设中路山东圣德国际酒店7楼文圣厅
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份41,465,362股，占公司股份总数的48.8224%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》；
1.议案内容
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为41,465,362股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》；
1.议案内容
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为41,465,362股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》；
1.议案内容
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为41,465,362股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》；
1.议案内容
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为41,465,362股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2017年度权益分派方案》；
1.议案内容
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为41,465,362股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
1.议案内容
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为41,465,362股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过《关于补充确认与张志强、候长红偶发性关联交易的议案》；
1.议案内容
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为462,625股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东张志强、候长红回避表决。
(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；
1.议案内容
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为462,625股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东张志强、候长红回避表决。
(九)审议通过《2017年度监事会工作报告》；
1.议案内容：
公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数为41,465,362股，占本次股东大会有表决权总数的
100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃
权股数为0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
律师姓名：高森传 王睿
结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《2017年年度股东大会决议》；
（二）《2017年年度股东大会法律意见书》。
山东海钰生物份有限公司
董事会
2018年5月15日
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