公告编号:2018-014 证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:广发证券 中山鑫辉精密技术股份有限公司 关于预计2018年年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、预计2018年度日常性关联交易基本情况 (一)接受关联方担保 单位:人民币万元 被担保方 担保内 关联人 关联关系 2018年预 2017年发 容 测金额 生金额 控股股 东、实际 夏炎 控制人、 中山鑫辉精贷款或 董事长及 密技术股份综合授 6000.00 3,879.50 总经理 有限公司 信 张菊珍 股东 股东、董 郭凤萍 事 公告编号:2018-014 二、关联方介绍和关联关系 (一)夏炎先生是公司的董事长兼总经理,持有公司22,400,000 股股票,持股比例为48.55% (二)郭凤萍女士是公司的董事、人力资源部总监,公司股东珠海横琴蓝辉股权投资合伙企业(有限合伙)的经营者及普通合伙人,夏炎先生的妻子。 (三)张菊珍女士是公司的股东,持有公司16,800,000股股票, 持股比例为36.41%,夏炎先生的母亲。 三、定价原则和定价方法 (一)定价原则 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。 (二)定价依据 关联方为公司提供担保属于关联方支持公司发展的行为,无需公司支付任何费用。 四、关联交易对公司的影响 关联担保属于关联方支持公司发展的行为,公司无需向关联方支付任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、审议与表决情况 公告编号:2018-014 (一)表决和审议情况 2018年5月11日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 了《中山鑫辉精密技术股份有限公司关于预计2018年度日常性关联 交易的议案》,夏炎先生、郭凤萍女士为关联董事,回避本议案的表决,表决结果参见2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《鑫辉精密:第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号 2018-023)。该议案将提交2017年度股东大会审议。 (二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 六、备查文件目录 中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。 中山鑫辉精密技术股份有限公司 董事会 2018年5月15日