圣保堂:关于监事会完成换届的公告

2018年05月15日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-030

证券代码:837689         证券简称:圣保堂         主办券商:国海证券

              广西圣保堂健康产业股份有限公司

                   关于监事会完成换届的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东

大会于2018年5月15日审议并通过:

     选举曾小琴、黄新茹为公司第二届监事会监事,任职期限为

2018年 5月 15 日起至 2021年5月14日止。

     本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

4人,持有公司股份19,005,200股,占股份总数的61.10%,会议由

黄爱毅主持。

     以上决议表决情况为:

     同意股数19,005,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

                                                            公告编号:2018-030

     该任命监事曾小琴持有公司股份684,000股,占公司股本的

2.20%。

     该任命监事黄新茹持有公司股份684,000股,占公司股本的

2.20%。

(三)任命/免职原因

     公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,公司股东大会选举产生新一届监事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

     此次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司治理机制产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

     此次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西圣保堂健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

                                        广西圣保堂健康产业股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2018年5月15日

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