公告编号:2018-030 证券代码:837689 证券简称:圣保堂 主办券商:国海证券 广西圣保堂健康产业股份有限公司 关于监事会完成换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东 大会于2018年5月15日审议并通过: 选举曾小琴、黄新茹为公司第二届监事会监事,任职期限为 2018年 5月 15 日起至 2021年5月14日止。 本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 4人,持有公司股份19,005,200股,占股份总数的61.10%,会议由 黄爱毅主持。 以上决议表决情况为: 同意股数19,005,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号:2018-030 该任命监事曾小琴持有公司股份684,000股,占公司股本的 2.20%。 该任命监事黄新茹持有公司股份684,000股,占公司股本的 2.20%。 (三)任命/免职原因 公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,公司股东大会选举产生新一届监事会成员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司治理机制产生不利影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《广西圣保堂健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》 广西圣保堂健康产业股份有限公司 监事会 2018年5月15日