公告编号： 2018-031
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证券代码： 837689 证券简称：圣保堂 主办券商：国海证券
广西圣保堂健康产业股份有限公司
关于高级管理人员完成换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《 公司法》 及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：
任命黄爱强先生为公司董事长，任职期限为 2018 年 5 月 15
日起至 2021 年 5 月 14 日止。
任命黄爱毅先生为公司总经理，任职期限为 2018 年 5 月 15
日起至 2021 年 5 月 14 日止。
任命刘伟林先生为公司副总经理，任职期限为 2018 年 5 月
15 日起至 2021 年 5 月 14 日止。
任命梁加诚先生为公司财务总监，任职期限为 2018 年 5 月
15 日起至 2021 年 5 月 14 日止。
任命庞冲先生为公司董事会秘书，任职期限为 2018 年 5 月
15 日起至 2021 年 5 月 14 日止。
本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事
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5 人，持有公司股份 19,663,200 股，占股份总数的 63.22%，会议由
黄爱强主持。
以上决议表决情况为：
5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长黄爱强持有公司股份 15,176,000 股，占公司股本
的 48.79%。
该任命总经理黄爱毅持有公司股份 3,420,000 股，占公司股本
的 11.00%。
该任命副总经刘伟林持有公司股份 181,200 股，占公司股本的
0.58%。
该任命财务总监梁加诚持有公司股份 228,000 股，占公司股本
的 0.73%。
该任命董事会秘书庞冲持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
公司第一届高级管理人员任期届满，根据《 公司法》 和《 公
司章程》 的有关规定，公司董事会选举产生新一届高级管理人员。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
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此次换届未导致公司董事人数低于法定最低人数，不会对公司
治理机制产生不利影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《 广西圣保堂健康产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广西圣保堂健康产业股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 15 日
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