公告编号:2018-028 证券代码:430527 证券简称:申昱环保 主办券商:联讯证券 申昱环保科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于近期收到董事王宁递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。王宁辞职后不再担任公司其他职务。 (二)辞职原因 王宁先生因原公司制度约束,不再担任本公司董事。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 董事王宁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将召开股东大会补选董事。为保障董事会的正常运行,在公司股东大会选举出新任董事前,上述董事将继续履行公司董事责任。 (二)对公司生产、经营上的影响 公告编号:2018-028 王宁先生除担任公司董事之外,未在公司担任其它职务,其辞职不会影响公司的日常生产、经营,不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作,补选董事将优先考虑具备审计、财务、法律职业背景,有利于公司今后的生产、经营、发展。 公司对王宁先生担任董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。 三、备查文件 (一)王宁先生的《辞职报告》 申昱环保科技股份有限公司 董事会 2018年5月15日