证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月15日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：张红兵先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川子午线矿业咨询股份有限公司单程》及《四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
公司2017年度董事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
公司2017年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
公司2017年度财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
公司2018年度财务预算报告。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
公司2017年度利润分配方案。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(六)审议通过《2017年度审计报告》的议案
1、议案内容
公司2017年度审计报告。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(七)审议通过《2017年年度报告》及摘要的议案
1、议案内容
公司2017年年度报告全文及摘要。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(八)审议通过《关于追加审议公司申请银行贷款暨关联担保》的议案 1、议案内容
为提升公司银行信用评级，公司向中国建设银行股份有限公司成都第七支行借款200万元，公司董事长张红兵及其配偶谢慧为该笔借款提供连带责任保证
该议案已于2018年4月25日在全国中小企业股份股份转让系统
http://www.neeq.com.cn 进行披露，详见《四川子午线矿业咨询股
份有限公司关于补发申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-030）。
2、议案表决结果：
同意股数 4,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易,关联方张红兵、成都大道至简企业管理中心(有限合伙)需回避表决。
(九)审议通过《关于追加审议公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案。
1、议案内容
公司提高公司闲置自有资金的现金管理收益，公司自 2017年8
月至2017年12月购买银行理财产品共计2450万元
该议案已于2018年4月25日在全国中小企业股份股份转让系统
http://www.neeq.com.cn 进行披露，详见《四川子午线矿业咨询股
份有限公司关于追认公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-031）。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市中银(成都)律师事务所
律师姓名：何雪梅 杨艳
结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《四川子午线矿业咨询股份有限公司2017年年度股东大
会会议决议》；
（二）北京市中银（成都）律师事务所出具的《关于四川子午线矿业咨询股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。四川子午线矿业咨询股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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