烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号:2018-028 证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券 烟台聚力燃气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、一误、导性会陈议述召或开者情重况大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 烟台聚力燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年5月15日在公司会议室召开,会议通知于2018年5月4日以书面方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事长贾丙帅先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以现场举手表决方式通过如下议案: 1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。 议案内容:为增加公司收益,充分利用资金,公司计划使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,使用资金总额度不超过6,000.00万元人民币(含6,000.00万元),资金在额度内可循环使用。投资期限自2018年第三次临时股东大会烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号:2018-028 审议通过之日起不超过12个月。 具体详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-030)。 表决结果:同意7票,反对 0票,弃权0票。 2、审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》 议案内容:公司拟定于2018年5月30日召开2018年第三次临 时股东大会。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 《烟台聚力燃气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。 烟台聚力燃气股份有限公司 董事会 2018年5月15日