证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券
烟台聚力燃气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月30日上午9时00分
结束时间：2018年5月30日上午11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月23日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：山东省招远市泉山路32号，烟台聚力燃气股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1．自然人股东持本人身份证和股东账户卡；
2．自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）和股东账户卡；
3．由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东账户卡；
4．由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东账户卡。
5.办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月30日上午8：00-9：00
(三)登记地点:
山东省招远市泉山路32号，烟台聚力燃气股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：山东省招远市泉山路32号，烟台聚力燃气股份有限
公司会议室。
电话：0535-8028175
传真：0535-8028123
邮编：265400
联系人：郭群
(二)会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《烟台聚力燃气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》烟台聚力燃气股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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