证券代码：871696 证券简称：安捷包装 主办券商：东吴证券
安捷包装(苏州)股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月14日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长胡铁林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《安捷包装(苏州)股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份33,000,000
股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）及《安捷包装（苏州）股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。
2、议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
1、议案内容
根据公司的经营情况及江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审[2018]73号审计报告，截止2017年12月31日，公司累计未分配利润为22,372,051.48元，累计资本公积为12,087,272.80元。
公司2017年年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00 元人民币（含税），本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国结算核算为准。
2、议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
根据公司2017年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司
2018年财务预算报告。
2、议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏熙予律师事务所
律师姓名：程庆军、张长梅
结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）安捷包装(苏州)股份有限公司2017年年度股东大会决议
（二）江苏熙予律师事务所关于安捷包装(苏州)股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书
安捷包装(苏州)股份有限公司
董事会
2018年5月14日
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