公告编号：2018-024
证券代码：872212 证券简称：利农种业 主办券商：东莞证券
广东和利农种业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月31日10时00分
结束时间：2018年5月31日12时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
公告编号：2018-024
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：广东和利农种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于广东和利农种业股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案1》
2、审议《关于广东和利农种业股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案2》
3、审议《关于广东和利农种业股份有限公司修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
（二）登记时间:2018年5月31日
（三）登记地点
广东和利农种业股份有限公司会议室
四、其他
公告编号：2018-024
（一）会议联系方式
联系人：蔡英敏
电话：0754-85881588
传真：0754-85138205
（二）会议费用：费用自理。
（三）临时提案
请于临时股东大会召开10日前提交。
五、备查文件目录
无。
广东和利农种业股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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