公告编号：2018-016
证券代码：835507 证券简称：恒光信息 主办券商：西部证券
北京恒光信息技术股份有限公司
偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
为满足公司业务发展需求，公司拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请贷款，贷款金额为人民币2800万元，贷款期限3年，主要用于公司业务发展所需各项流动资金。
公司董事高继红以其名下的位于北京市海淀区蓝靛厂东路 2号
院2号楼1单元A座3G、北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼1
单元A座3F两处房产为上述贷款中的1300万元人民币贷款提供抵押
担保。
公司实际控制人叶军及其妻子戚剑秋，以个人名义为公司上述贷款提供连带责任保证。
（二）关联方关系概述
叶军为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，本 公告编号：2018-016
人直接持有公司 31.34%的股份。
高继红为公司董事、股东、高级管理人员，本人直接持有公司3.88%的股份。
（三）表决和审议情况
2018年 5月15日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于关联方为公司
贷款提供担保的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事叶军、高继红回避表决。本议案仍需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联关系
叶军为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，本人直接持有公司 31.34%的股份。
高继红为公司董事、股东、高级管理人员，本人直接持有公司3.88%的股份。
三、交易协议的主要内容
为满足公司业务发展需求，公司拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请贷款，贷款金额为人民币2800万元，贷款期限3年，主要用于公司业务发展所需各项流动资金。
公司董事高继红以其名下的位于北京市海淀区蓝靛厂东路 2号
公告编号：2018-016
院2号楼1单元A座3G、北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼1
单元A座3F两处房产为上述贷款中的1300万元人民币贷款提供抵押
担保。
公司实际控制人叶军及其妻子戚剑秋，以个人名义为公司上述贷款提供连带责任保证。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方为公司贷款提供的担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易的真实目的是为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于满足公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响。
六、备查文件目录
《北京恒光信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》北京恒光信息技术股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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