公告编号:2018-017 证券代码:835507 证券简称:恒光信息 主办券商:西部证券 北京恒光信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2018年5月31日上午10:00 结束时间: 2018年5月31日上午12:00 (五)会议召开方式:现场。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日。股权登记日下 公告编号:2018-017 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司会议室。 二、会议审议事项 (一)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》; (二)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》; (三)《关于公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》; (四)《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法 公告编号:2018-017 定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。异地股东可用信函方式登记。 (二)登记时间: 2018年5月31日上午9:00 (三)登记地点 北京恒光信息技术股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:白为民 电话:010-88877788 传真:010-88877843 地址:北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2号 楼 A 座三层,邮编:100097 (二)会议费用:出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《北京恒光信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 北京恒光信息技术股份有限公司 董事会 2018年5月15日