南思科技:2017年年度股东大会决议公告

2018年05月15日 查看PDF原文
证券代码:839751 证券简称:南思科技 主办券商:安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月15日

2、会议召开地点:南京市江宁经济开发区水阁路18#,南京国电

南思科技发展股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长 穆建民

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持

有表决权的股份32,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果:

同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案表决结果:

同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案表决结果:

同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(四)审议通过《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》

1、议案内容

具体内容详见2018年4月25日发布在全国中小企业股份转让系

统的公告。

2、议案表决结果:

同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(五)审议通过《2017年度利润分配预案》

1、议案内容

具体内容详见2018年4月25日发布在全国中小企业股份转让系

统的公告。

2、议案表决结果:

同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(六)审议通过《2018年度融资规模和贷款置换安排的议案》

1、议案内容

具体内容详见2018年4月25日发布在全国中小企业股份转让系

统的公告。

2、议案表决结果:

同意股数 9,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联交易,深圳市国电南思系统控制有限公司回避表决。

(七)审议通过《2018 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见2018年4月25日发布在全国中小企业股份转让系

统的公告。

2、议案表决结果:

同意股数 9,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联交易,深圳市国电南思系统控制有限公司回避表决。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度

的审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

律师姓名:潘岩平、孙晓智

结论性意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《南京国电南思科技发展股份有限公司 2017 年年度股东

大会决议》

(二)《江苏世纪同仁律师事务所关于南京国电南思科技发展股 份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

南京国电南思科技发展股份有限公司

董事会

2018年5月15日

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