证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶奕菱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《上海尊优自动化设备股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(公告编号 2018-007)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，
持有表决权的股份19,060,000股，占公司股份总数的66.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
审议公司《2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数19,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
审议公司《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数19,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
有关本议案的内容参见公司于2018年4月18日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海尊优自动化设备股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：
2018-003）、《上海尊优自动化设备股份有限公司2017年年度报告摘
要》（公告编号：2018-004）。
2.议案表决结果：
同意股数19,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
审议公司《2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数19,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
审议公司《2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数19,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2018年年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数19,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(七)审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，详情请见公司于2018年4月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。
2.议案表决结果：
同意股数19,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
律师姓名：汪海飞律师、秦翠翠律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司2017年年度股东大会决
议》；
（二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海尊优自动化设备股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
上海尊优自动化设备股份有限公司
董事会
2018年5月16日
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