温声股份:第一届董事会第二十次会议决议公告

公告编号： 2018-015
证券代码： 836128 证券简称： 温声股份 主办券商： 长江证券
山东温声玻璃科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况：
山东温声玻璃科技股份有限公司(以下简称“ 公司” )关于召开第
一届董事会第二十次会议的通知已于 2018 年 05 月 08 日以邮件方式
通知全部董事， 会议于 2018 年 05 月 14 日上午在公司会议室召开。
本次会议由董事长董洪林先生主持， 公司现有董事 5 人， 实际出席会
议并表决的董事 4 人， 董事王保兴因出差未到场， 本次会议的召开符
合《 公司法》 及《 山东温声玻璃科技股份有限公司章程》 的规定， 所
作决议合法有效。
二、 会议表决情况：
（ 一） 审议《 山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向齐
鲁银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易
议案》。
议案内容：山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地 （ 证号：
鲁 2017 济阳县不动产权第 0010428 号） 抵押向齐鲁银行济南济阳支
行申请不超过 700 万的贷款,公司股东董洪林、 董连温、 股东亲属胡
公告编号： 2018-015
静、 董士芹提供信用担保。 本议案涉及关联交易， 需提交股东大会审
议； 本议案不涉及重大资产重组。
议案表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 因无关联董事
不足 3 人， 直接提交股东大会审议。
回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事董洪林、 董连
温回避表决。
（ 二） 审议《 关于取消<山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土
地抵押向邮政银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保
的关联交易议案>》。
议案内容： 议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让
系（ http://www.neeq.com.cn） 的《 温声股份关于取消<山东温声玻
璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向邮政银行济南济阳支行贷
款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议案>的公告》（ 公告编
号： 2018-016）。 本议案涉及关联交易， 需提交股东大会审议； 本议
案不涉及重大资产重组。
（ 三） 审议通过《 关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
议案内容： 公司提请召开 2018 年第三次临时股东大会， 审议
以上议案。
表决结果： 同意 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
公告编号： 2018-015
三、 备查文件
《 山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议
决议》
特此公告。
山东温声玻璃科技股份有限公司
董事会
2018 年 05 月 16 日