公告编号: 2018-015 证券代码: 836128 证券简称: 温声股份 主办券商: 长江证券 山东温声玻璃科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况: 山东温声玻璃科技股份有限公司(以下简称“ 公司” )关于召开第 一届董事会第二十次会议的通知已于 2018 年 05 月 08 日以邮件方式 通知全部董事, 会议于 2018 年 05 月 14 日上午在公司会议室召开。 本次会议由董事长董洪林先生主持, 公司现有董事 5 人, 实际出席会 议并表决的董事 4 人, 董事王保兴因出差未到场, 本次会议的召开符 合《 公司法》 及《 山东温声玻璃科技股份有限公司章程》 的规定, 所 作决议合法有效。 二、 会议表决情况: ( 一) 审议《 山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向齐 鲁银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易 议案》。 议案内容:山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地 ( 证号: 鲁 2017 济阳县不动产权第 0010428 号) 抵押向齐鲁银行济南济阳支 行申请不超过 700 万的贷款,公司股东董洪林、 董连温、 股东亲属胡 公告编号: 2018-015 静、 董士芹提供信用担保。 本议案涉及关联交易, 需提交股东大会审 议; 本议案不涉及重大资产重组。 议案表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 因无关联董事 不足 3 人, 直接提交股东大会审议。 回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联董事董洪林、 董连 温回避表决。 ( 二) 审议《 关于取消<山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土 地抵押向邮政银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保 的关联交易议案>》。 议案内容: 议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让 系( http://www.neeq.com.cn) 的《 温声股份关于取消<山东温声玻 璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向邮政银行济南济阳支行贷 款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议案>的公告》( 公告编 号: 2018-016)。 本议案涉及关联交易, 需提交股东大会审议; 本议 案不涉及重大资产重组。 ( 三) 审议通过《 关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》 议案内容: 公司提请召开 2018 年第三次临时股东大会, 审议 以上议案。 表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。 公告编号: 2018-015 三、 备查文件 《 山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议 决议》 特此公告。 山东温声玻璃科技股份有限公司 董事会 2018 年 05 月 16 日