证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源
北京联飞翔科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月1日10:00
结束时间：2018年6月1日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大厦A507。
二、会议审议事项
1.《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》；
议案内容详见公司于2018年5月16日在全国股转公司官网发布
的《关于追认2017年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-024)。
2.《关于预计2018年公司对外提供借款的议案》。
议案内容详见公司于2018年5月16日在全国股转公司官网发布
的《关于预计 2018年公司对外提供借款的公告》(公告编号:
2018-025)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托（原件）和代理人身份证（原件）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月28日
(三)登记地点:
北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大厦A507。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：崔正朔
邮编：100011
联系电话：010-64097242
传真：010-64097234
邮箱：cuizhengshuo@unifly.com.cn
地 址：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际A507
(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2018年5月16日
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