嗨购科技:2017年度股东大会决议以公告

公告编号： 2018-012
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证券代码： 833031 证券简称： 嗨购科技 主办券商：安信证券
江苏嗨购网络科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议以公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，
持有表决权的股份 13,240,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏嗨购
网络科技股份有限公司章程》等有关规定。
公告编号： 2018-012
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1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
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本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
2.议案表决结果：
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同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-006）中予以披露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关
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于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-007）中
予以披露。
2.议案表决结果：
同意股数 11,559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
关联股东段振（持有 1,681,000 股），投票时回避表决（回避表
决共计 1,681,000 股）。
(九)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年审计机构的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号： 2018-012
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(十)审议通过《关于公司股东为子公司贷款提供相关担保暨
偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《关于公司股东为子公司贷款提供相
关担保暨偶发性关联交易的议案》（公告编号： 2018-008）中予以披
露。
2.议案表决结果：
同意股数 1,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
关联股东裴建芳（持有 6,119,000 股）、常州嗨购信息科技合伙
企业（有限合伙）（持有 3,600,000 股）、段振（持有 1,681,000 股），
投票时回避表决（回避表决共计 11,400,000 股）。
(十一)审议通过《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
公告编号： 2018-012
8 / 11
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十二)审议通过《 关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相
关事宜的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-001） 中予以
披露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十三)审议通过《 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议
案》
1.议案内容
公告编号： 2018-012
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该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第
一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2018-002） 中予以披
露。
2.议案表决结果：
同意股数 13,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十四)审议通过《 关于董事会换届选举的议案》