证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中山证券
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018
年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍穗颖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平
台（http：//www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决
权的股份51,000,280股，占公司股份总数的68.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2017年年度报告》（公告编号：
2018-008）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届董事会在2017年
度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作，现根据实际工作情况，向股东大会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过关于《2017年度独立董事工作报告》的议案
1.议案内容
2017年,公司独立董事认真遵循《公司法》、《公司章程》以及《独立董事
工作细则》等法规和制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，自觉加强学习调研，掌握国家政策，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，坚持职业操守，努力维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司深化改革、加快发展建言献策。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
2017年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2016年监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司向股东大会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2017年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及回避表决事项。
(七)审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案
1.议案内容
公司计划2017年度利润分配方案为：以公司总股本75,000,000 股为基
数，每10股派发现金1.50 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。具
体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2018-010）。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及回避表决事项。
(八)审议通过关于《续聘信永中和会计师事务所》的议案
1.议案内容
公司财务审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度执
业过程中切实履行了审计机构的职责,为公司 2017 年财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和完整性,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2018 年度财务审计机构,负责本公司年度审计业务及其
相关业务咨询。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无,本议案不涉及回避表决事项。
(九)审议通过关于《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专
项说明》的议案
1.议案内容
信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度控股股东、实际
控制人及其关联方资金占用情况进行审计验证，并出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》报告。
2.议案表决结果：
同意股数19,283,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东伍穗颖、伍穗颖 100%持股的广州津土投资咨询有限公司回避表
决。回避表决股数合计 31,716,760股。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
律师姓名：陈璐诗、封雅洁
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
（二）《法律意见书》
特此公告。
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