证券代码：834409 证券简称：西电动力 主办券商：英大证券
广东西电动力科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月17日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈启峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2018年4月27日召开第三届董事会第七次会议,同意召
开2017年年度股东大会。股东大会的通知由公司董事会于2018年4
月27日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，
持有表决权的股份115,470,000股，占公司股份总数的61.10%。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
对公司《2017年度董事会工作报告》进行了审议。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
对公司《2017年度监事会工作报告》进行了审议。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
对公司《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》进行了审
议。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议<2017年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
议案内容：详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-012）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<公司2017年度利润分配方案>的议案》
1、议案内容
考虑公司经营现状及未来发展，2017 年度拟不进行利润分配，
留存利润全部用于公司经营发展。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度及为
综合授信额度内贷款提供担保的议案》
1、议案内容
根据公司2018年年度经营目标测算，2018年公司拟向银行申请
的授信额度总计为人民币3亿元整（最终以各家银行实际审批的授信
额度为准），其内容包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资及保函产品、资金业务等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且以公司财产及信誉为综合授信额度内贷款提供担保。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件，授权期限自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于聘请2018年审计机构的议案》
1、议案内容
根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，承办公司2018年度审计事务。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
1、议案内容
详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》1、议案内容
为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，在满足正常经营所需流动资金的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币8,000万元的自有闲置资金进行现金管理，主要为短期、保本、低风险的货币基金及银行理财产品。授权公司总经理陈启峰先生，在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施。授权期限自公司2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，额度有效期内可循环滚动使用。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1、议案内容
根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错
更正》等相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错予以更正并进行追溯调整。
2、议案表决结果：
同意股数115,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十一）审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认2017
年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。
2、议案表决结果：
同意股数94,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易,关联方赵淑胜回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所
律师姓名：郭伟康、邵芳
结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
（一）《广东西电动力科技股份有限公司 2017年度股东大会决议》
（二）《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东西电动力科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
广东西电动力科技股份有限公司
董事会
2018年5月17日
查看PDF原文
