国德医疗:2018年第二次临时股东大会通知公告

2018年05月17日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-016

证券代码:833390         证券简称:国德医疗         主办券商:兴业证券

               福建国德医疗科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会通知公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2018年6月7日 09时 30分

     结束时间:2018年6月7日 11时 30分

(五)会议召开方式:现场。

                                                            公告编号:2018-016

(六)出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

     (一)《关于出售子公司永安健康科技有限公司 30%股权》的议

案

三、会议登记方法

(一)登记方式

      1.自然人股东持本人身份证、账户卡;

      2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

      3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

      4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身                                                            公告编号:2018-016

份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;

      5.办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2018年6月7日 08时 30 分至 09时 30分

(三)登记地点

     公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人:游萌蕾

     电 话:0591-87119726

(二)会议费用:

     无需支付费用,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

     《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会2018年第三次

会议决议》

                                          福建国德医疗科技股份有限公司

                                                      董     事    会

                                                     2018年5月17日

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