证券代码：832617 证券简称：数码大方 主办券商：平安证券
北京数码大方科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年05月17日
2.会议召开地点：北京数码大方科技股份有限公司一楼VIP会议
室
3.会议召开方式：采用现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年04月25日向全体股东及董事监事发出本次
股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，
持有表决权的股份48,719,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司 《2017年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
《2017年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 48,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
(二)审议通过关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
《2017年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 48,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
(三)审议通过关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
《2017年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 48,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
(四)审议通过关于公司《2018年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
《2018年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 48,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
(五)审议通过关于公司2017年年度利润分配方案的议案
1.议案内容
公司 2017 年不向全体股东派发现金分红，不进行资本公积金
转增。分配方案实施后，公司总股本维持4,871.90万股不变，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：
同意股数 48,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
(六)审议通过关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容
《2017年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 48,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
(七)审议通过关于聘任2018年度审计机构的议案
1.议案内容
公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京数码大方科技股份有限公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 48,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
(八)审议通过关于公司2018年偶发性关联交易的议案
1.议案内容
为满足公司正常的生产经营和业务发展的资金需求，公司2018
年拟向银行申请合计不超过 6000 万元的授信额度，用于补充流动
资金的需要。
其中，公司拟向北京银行上地支行申请授信5000万元，拟向招
商银行北京世纪城支行申请授信1000万元。
以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。公司董事雷毅为上述授信额度下的贷款提供自然人连带责任保证。
2.议案表决结果：
同意股数 37,456,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的76.883%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联股东雷毅先生回避表决，回避表决股份11,262,150
股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.117%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京仁威律师事务所
律师姓名：范利华律师、张国龙律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
(一)北京数码大方科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议；
(二)北京仁威律师事务所关于北京数码大方科技股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京数码大方科技股份有限公司
董事会
2018年05月17日
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