证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券
江苏恒义汽配股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月17日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：何丽萍
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、审议程序均符合国家法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份52,571,400股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）
2、议案表决结果：
同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-011）
2、议案表决结果：
同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司2017年年度报告》、《江
苏恒义汽配股份有限公司2017年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）
2、议案表决结果：
同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
1、议案内容
详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司关于2017年年度利润分
配预案公告》（公告编号：2018-013）
2、议案表决结果：
同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）
2、议案表决结果：
同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所
律师姓名：张艳律师 苏蕾律师
结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）、江苏恒义汽配股份有限公司2017年年度股东大会决议。
（二）、法律意见书
江苏恒义汽配股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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