公告编号：2018-023
证券代码：839359 证券简称：越吴股份 主办券商：海通证券
苏州越吴人力资源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律法规及公司章程的规定,且会议的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年6月5日 13:00
结束时间： 2018年6月5日 15:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-023
本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3.审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
公告编号：2018-023
身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人
身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间: 2018年6月4日 9:00-10:00
（三）登记地点
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
1、联系地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路 378号天隆大厦南 4
楼
2、联系电话：0512-66571118
3、传真：0512-66793199
4、电子邮箱：xuezhichen@yuewuhr.com
5、联系人：薛志臣
（二）会议费用：与会交通、食宿自理。
五、备查文件目录
苏州越吴人力资源股份有限公司第十三次临时会议决议
苏州越吴人力资源股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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