公告编号:2018-027 证券代码:872258 证券简称:金盛水产 主办券商:光大证券 山东金盛水产股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年5月18日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李明春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 有表决权的股份102,300,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号:2018-027 (一)审议通过《关于控股股东收购瑞典 Broderna Hanssons 公司股权对公司构成同业竞争(潜在)解决承诺的议案》1.议案内容 详见公司于 2018年 5月 3 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cc)披露的《关于控股股东收购瑞典BrodernaHanssons 公司股权对公司构成同业竞争(潜在)解决承诺公告》 2.议案表决结果: 同意股数 102,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案为关联交易事项, 由于本次全部出席股东均需回避表决, 因此本议案不回避表决。 三、备查文件目录 (一)《山东金盛水产股份有限公司2018年第三次股东大会决议》; (二)《关于控股股东收购瑞典Hanssons公司股权对公司构成同业 竞争(潜在)解决承诺的公告》。 山东金盛水产股份有限公司 董事会 2018年5月18日