证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高敬东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份135,081,328股，占公司股份总数的45.40%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司2017年度董事会工作报告
2.议案表决结果
同意股数135,081,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司2017年度监事会工作报告
2.议案表决结果
同意股数135,081,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容
请详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（以下简称“指定信息披露平台”）发布的《2017年
公司年度报告》（公告编号：2018-017）及《2017年公司年度报告摘
要》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：
同意股数135,081,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司2017年度财务决算报告
2.议案表决结果
同意股数135,081,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
公司2018年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数135,081,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(六)审议通过《2017年度权益分派方案》
1.议案内容
为了保证公司经营的稳定及可持续发展, 公司2017年度将不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数135,081,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(七)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
请详见公司于2018年4月16日在指定信息披露平台发布的《关
于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果
同意股数16,741,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东高敬东回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
律师姓名：余芸、李靓
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海基美影业股份有限公司2017年年度股东大会决议》
（二）《君合律师事务所上海分所关于上海基美影业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
上海基美影业股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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