证券代码：871334 证券简称：城业城 主办券商：新时代证券
青岛城业城实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月16日
2.会议召开地点：青岛市黄岛区江山中路193号15层1510室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙有刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2018年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登《青岛
城业城实业股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：
2018-004）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份9,990,000股，占公司股份总数的99.90%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
《2017年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
《2017年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
《2018年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》
1.议案内容
《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》
2.议案表决结果：
同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于补充确认 2017 年年度日常性关联交易
的议案》
1.议案内容
《关于补充确认2017年年度日常性关联交易的议案》
2.议案表决结果：
同意股数 1,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，孙有刚、韩景娟回避表决。
(八)审议通过《2017年度公司利润分配议案》
1.议案内容
《2017年度公司利润分配议案》
2.议案表决结果：
同意股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市京师（青岛）律师事务所
律师姓名：徐朋基、董晓龙
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序等均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛城业城实业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决
议》 （二）《北京市京师（青岛）律师事务所关于青岛城业城实业
股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》
青岛城业城实业股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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