证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李启海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2018年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持
有表决权的股份21,683,600股，占公司股份总数的71.67%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司董事会2017年度工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司监事会2017年度工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司2017年度报告》
1.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《公司2017年度报告摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2018年审计机构的议案》
1.议案内容
公司2018年度续聘安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公
司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，具有证券、期货从业资格，并且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司在2018年度续聘该事务所为公司审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于向银行申请500万元综合授信的议案》
1.议案内容
为了保证公司的付款信用，公司拟将关联公司郑州市安特电子科技有限公司6020平方米的土地使用证作为抵押，向银行申请综合授信额度500万元，以满足公司资金需要。
2.议案表决结果：
同意股数 2,477,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东李启海、孙玉琴、王文坡、李骁、侯占华、赵建科、李启兵、李启东回避表决。
(九)审议通过《关于向银行申请1000万元综合授信的议案》
1.议案内容
为了保证公司的付款信用，公司拟将全资子公司潍坊新视听44.7
亩土地作为抵押，向银行申请综合授信额度1000万元，以满足公司
资金需要。
2.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(十)审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易事项
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,477,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
公司股东李启海、孙玉琴、王文坡、李骁、侯占华、赵建科、李启兵、李启东回避表决。
(十一)审议通过《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 21,683,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：河南文丰律师事务所
律师姓名：唐建科律师、牛范淇律师
结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件和《郑州豪威尔电子科技股份有限公司章程》的规定；本次年度股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次年度股东大会表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2017年度股东大会决议。
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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