公告编号:2018-013 证券代码:834902 证券简称:网映文化 主办券商:东方花旗 上海网映文化传播股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东 大会于2018年5月17日审议并通过: 任命蔡雷先生为公司第一届董事会董事,董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期到期之日止。 免去张念伶女士的董事职位。 本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东 3人。到会人持有公司股份25,600,040股,占股份总数的73.91%, 会议由董事长林雨新主持。 以上决议表决情况为: 该议案赞成票 336,000股,占出席会议有效表决股份的 100%; 反对票0股,占出席会议有效表决股份的0%;弃权票0股,占出席 会议有效表决股份的0%。 关联股东林雨新、上海网映投资管理合伙企业(有限合伙)对本 公告编号:2018-013 事项回避表决。 (二)被任免董监高的基本情况 该任命董事蔡雷持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。蔡 雷未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,具备任职资格。 (三)任命/免职的原因 从公司战略发展角度出发,免去张念伶女士的董事职位,同时任命蔡雷先生为公司第一届董事会董事。 蔡雷先生系公司股东江苏省体育产业投资基金(有限合伙)管理人江苏沿海创新资本管理有限公司的高级管理人员。 附蔡雷先生简历: 蔡雷,男,1968年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,2001 年6月毕业于南京大学,工商管理硕士学位。2008年9月至2014年 9月任国信证券股份有限公司投资银行部业务部执行副总经理、保荐 代表人;2014年9月至2015年5月任南京证券股份有限公司并购部 总经理兼投行部副总经理、保荐代表人;2015年5月至今任江苏沿 海创新资本管理有限公司投资总监。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》 公告编号:2018-013 规定的人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于提高公司治理,促进公司长期发展,将对公司生产、经营产生积极影响。 三、备查文件目录 1、《上海网映文化传播股份有限公司2017年年度股东大会决议》 上海网映文化传播股份有限公司 董事会 2018年5月18日