证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券
江西宁新新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月17日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，
持有表决权的股份45,518,000股，占公司股份总数的73.63%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度审计报告》
1.议案内容
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审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度审计报告》，详
细内容请见《2017年年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(二)审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1.议案内容
审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度报告》及《2017
年年度报告摘要》，详细内容请见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公司公告。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(三)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
本议案为宁新新材《2017年度董事会工作报告》，公司董事会对
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2017 年度的工作进行了总结，并对 2018 年的工作进行了战略性布
局和展望。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(四)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
本议案为宁新新材《2017年度监事会工作报告》，公司监事会对
2017 年度的工作进行了总结，并对2018年的工作进行了部署。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(五)审议通过《2018年第一季度报告》
1.议案内容
审议江西宁新新材料股份有限公司《2018年第一季度报告》，议
案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定
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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第一季度报告》。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(六)审议通过《2017年财务决算议案》
1.议案内容
审议《2017年财务决算议案》。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(七)审议通过《2018年财务预算议案》
1.议案内容
审议《2018年财务预算议案》。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(八)审议通过《2017年利润分配议案》
1.议案内容
审议《2017年利润分配议案》，本年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(九)审议通过《关于公司前期会计差错更正调整的议案》1.议案内容
审议《关于公司前期会计差错更正调整的议案》，议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(十)审议通过《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容
审议《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的议案》，议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 24,330,000股，占本议案有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东邓达琴、李海航、田家利、邓婷、奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数21,188,000股。
因李海航是奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，所以奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）也为关联方，需回避表决。
(十一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
1.议案内容
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审议《关于公司变更会计政策议案》，议案内容详见公司2018年
4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：
同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市中银律师事务所
律师姓名：于波、陈娜娜
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《2017年年度股东大会决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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