证券代码：837604 证券简称：城市云 主办券商：西南证券
合肥城市云数据中心股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月18日
2、会议召开地点：合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园科
大国祯大厦公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：谢贻富
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
《公司2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
《公司2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
《公司2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
《公司2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
为保障公司生产经营的正常运行，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2、议案表决结果：
同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
《公司2017年年度报告及年度报告摘要》，内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统有限责任公司网站
（http://www.neeq.com.cn/），于2018年4月26日发布的《2017
年年度报告》（公告编号：2018-011）、《2017 年年度报告摘要》（公
告编号：2018-012）。
2、议案表决结果：
同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(七)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》
1、议案内容
补充确认公司关联交易的议案内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn/），于2018年4月26日发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。
2、议案表决结果：
同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联事项。关联股东安徽君旺股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽中科大国祯信息科技有限责任公司回避表决。
(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
1、议案内容
关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn/），于2018年4月26日发布的《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告 》（ 公告编号：2018-016）。
2、议案表决结果：
同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况
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