深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2018-040
证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月4日15:00
结束时间：2018年6月4日17:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2018-040
本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的见证律师。
(七)会议地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋8楼公
司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟提前解除部分股东所持股份自愿限售的议案》。
该议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
（二）审议《关于购买外汇衍生品及其组合产品的议案》。
该议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。
三、会议登记方法
(一)登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2018-040
出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；
（3）股东在现场以签到方式登记。
(二)登记时间: 2018年6月4日14:30-15:00
(三)登记地点:
深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋8楼公司总部会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋8楼
联系邮编：518055
会议联系人：牛文娇
联系电话：0755-26559930；0755-21536423
传真： 0755-86021261
(二)会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
（二）《公司第二届监事会第十次会议决议》。
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