公告编号：2018-029
证券代码：836158 证券简称：西施生态 主办券商：五矿证券
西施生态科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月6日10时00分
结束时间：2018年6月6日11时30分
(五)会议召开方式
公告编号：2018-029
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇B座29楼西施生态
会议室
二、会议审议事项
《关于选举唐伟先生为公司第二届董事会董事的议案》
《关于选举刘炜先生为公司第二届董事会董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.个人股东持本人身份证、办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间: 2018年6月5日14：00-16:00
(三)登记地点:
公告编号：2018-029
长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇B座29楼西施生态会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：秦畅
手机：13923487153
电子邮箱：yyxishi@126.com
联系电话：0731-82281898
通讯地址：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇B座29楼西施生态
会议室
(二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议或委托代理人所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《西施生态科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》西施生态科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日
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