公告编号： 2018-028
1 / 2
证券代码： 836158 证券简称： 西施生态 主办券商： 五矿证券
西施生态科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第二届董事会第三
次会议于 2018 年 5 月 18 日审议并通过：
选举唐伟先生、 刘炜先生为公司第二届董事会新任董事， 任期自
2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
本次会议召开 3 日前以电话和邮件方式通知全体董事， 实际到会
董事 5 人， 持有公司股份 47,000,000 股， 占股份总数的 84.84%， 会
议由董事长张卫主持。
以上决议表决情况为：
同意票 5 票； 反对票 0 票； 弃权票 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事唐伟持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%；
公告编号： 2018-028
2 / 2
该任命董事刘炜持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%；
(三)任命/免职原因
公司董事徐舟先生、 黄丹女士已于 2018 年 5 月 15 日向董事会
提出辞职， 徐舟先生、 黄丹女士辞职后， 公司董事会成员低于 5 人。
根据《 西施生态科技股份有限公司章程》 以及《 公司法》 的规定，
拟选举唐伟先生、 刘炜先生为公司第二届董事会董事。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响
本次任命后公司董事会成员人数符合《 公司法》 和《 公司章程》
的相关规定， 有利于公司保持健全的治理机制。
(二)对公司生产、 经营上的影响
不会对公司的生产、 经营产生不利影响。
三、 备查文件
《 西施生态科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 。
西施生态科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 21 日
查看PDF原文
