证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司
2017年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：浙江新维狮合纤股份有限公司三楼会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑晓冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
审议公司2017年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过关于《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
审议公司2017年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过关于《2017年财务报表及审计报告》
1.议案内容
审议公司2017年财务报表及审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过关于《2017年年度报告及其摘要》
1.议案内容
公司已于2018年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了2017 年报公告
（2018-010）及2017年报摘要公告（2018-009），具体内容参见上述
公告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过关于《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
审议公司2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过关于《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
审议公司2018年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过关于《2017年度利润分配的方案》
1.议案内容
由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2018年生产经营的顺利完成，暂不对2017年度利润进行分配。2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(八)审议通过关于《关于续聘2018年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登第三届董事会第十二
次会议公告（2018-011），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(九)审议通过关于《追认公司向股东郑晓冰借款人民币叁佰伍拾肆万元整、向股东郑晓炜借款人民币贰佰柒拾陆万元整、向股东郑海其借款人民币贰百万元整的议案》
1.议案内容
公司追认于2017年12月向股东郑晓冰借款人民币叁佰伍拾肆万
元整、向股东郑晓炜借款人民币贰佰柒拾陆万元整、向股东郑海其借款人民币贰百万元整。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但关联交易股东回避后无非关联股东进行表决，全体股东确认不进行回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：本公司聘请的律师：陆炯 陈德志
结论性意见：本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的《浙江新维狮合纤股份有限公司2017年年度股东大会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江新维狮合纤股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。浙江新维狮合纤股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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