国浩律师（南京）事务所
关于
安徽明瑞智能科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
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二〇一八年五月
国浩律师（南京）事务所
关于安徽明瑞智能科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：安徽明瑞智能科技股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下称“本所”）接受安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下称“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽明瑞智能科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由公司第一届董事会根据2018年4月25日召开的第一届
董事会第十八次会议决议召集。
2、2018年4月26日，公司董事会依据《公司章程》的规定通知各股东，
并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.cc）上公告了《2017年年度股东大会通知公告》（以下简称“通知”），通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2018年5月17日上午10:00在公司会议室召开，由公司董
事长刘明虎先生主持会议。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次会议的股东及其代理人共3名，所持有表决权的股份总数为
39,579,000股，占公司总股本74.44%。股东均持有相关持股证明。
公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的表决采取现场投票的方式进行。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的八项议案进行了逐项投票表决，表决结果如下：
（一）以39,579,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2017年度
董事会工作报告》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的100%。
（二）以39,579,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2017年度
监事会工作报告》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的100%。
（三）以39,579,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2017年度
财务决算的报告》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的100%。
（四）以39,579,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2018年度
财务预算的报告》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的100%。
（五）以39,579,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2017年度
利润分配方案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的100%。
（六）以39,579,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》，
同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的100%。
（七）以39,579,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司
2017年年度报告及年报摘要的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持
有效表决权股份的100%。
（八）以39,579,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司
2017年度募集资金存放和使用的报告》，同意股份数占出席本次股东会议股东所
持有效表决权股份的100%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其它
本《法律意见书》经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
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