证券代码：832201 证券简称：无人机 主办券商：广发证券
广东澄星无人机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈加华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东澄星无人机股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持
有表决权的股份28,317,900股，占公司股份总数的59.68%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于无人机2017年年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
公司董事会根据公司2017年度的经营情况、重大决策情况、董
事会运作情况及未来的部署，编制了《2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数28,317,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于无人机2017年年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：
就监事会2017年年度工作情况，监事会制作了《无人机2017年
年度监事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意股数28,317,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于无人机2017年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
公司董事会依据本公司章程编制《无人机2017年年度报告》及
《无人机2017年年度报告摘要》
2、议案表决结果：
同意股数28,317,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于无人机2017年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：
董事会编制了《2017年度财务决算报告》，对2017年财务状况、
经营成果和财务指标进行汇总和分析。
2、议案表决结果：
同意股数28,317,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于无人机2018年年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：
公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2018年度财务预算报告》2、议案表决结果：
同意股数28,317,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所为公司2018年度外
聘审计机构的议案》
1、议案内容：
根据本公司章程规定，公司需聘请会计师事务所进行本公司财务报表审计等工作。经考查，公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的外聘会计师事务所，工作范围包括会计报表审计、资本验证及其他相关的咨询服务等业务，任期一年。
2、议案表决结果：
同意股数28,317,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：
根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配，同时不进行资本公积转增股本。
2、议案表决结果：
同意股数28,317,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
律师姓名：赵剑发、詹淑帆
结论性意见：经核查，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
（二）法律意见书
广东澄星无人机股份有限公司
董事会
2018年5月21日
查看PDF原文
